央行苟文均:建立虚拟资产交易溯源和场景追踪系统

11月26日,中国人民银行反洗钱监测分析中心主任苟文均在2021首届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十一届中国反洗钱高峰论坛上表示,虚拟资产在满足一些人的隐私、货币信任和财富增值需求的同时,其去中心化、匿名性、无国界的特点,加之跨境支付所面临的资本管制和反洗钱合规性要求,被广泛用于勒索、贩毒、赌博、洗钱、恐怖融资、逃税、跨境转移资金等非法交易活动。在苟文均看来,应从四个方面关注虚拟资产的风险治理问题。 第一,明确虚拟资产的非金融属性,完善新兴虚拟资产的监管政策。 第二,加强对虚拟资产交易的监测分析,穿透识别虚拟资产交易的实质。 第三,加强新技术的创新应用,建立虚拟资产交易溯源和场景追踪系统。 第四,加强与境外金融情报机构的信息共享与合作,形成打击利用虚拟资产犯罪的国际合力。

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央行苟文均:建立虚拟资产交易溯源和场景追踪系统

2021年11月26日 15:56 星期五

11月26日,中国人民银行反洗钱监测分析中心主任苟文均在2021首届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十一届中国反洗钱高峰论坛上表示,虚拟资产在满足一些人的隐私、货币信任和财富增值需求的同时,其去中心化、匿名性、无国界的特点,加之跨境支付所面临的资本管制和反洗钱合规性要求,被广泛用于勒索、贩毒、赌博、洗钱、恐怖融资、逃税、跨境转移资金等非法交易活动。在苟文均看来,应从四个方面关注虚拟资产的风险治理问题。 第一,明确虚拟资产的非金融属性,完善新兴虚拟资产的监管政策。 第二,加强对虚拟资产交易的监测分析,穿透识别虚拟资产交易的实质。 第三,加强新技术的创新应用,建立虚拟资产交易溯源和场景追踪系统。 第四,加强与境外金融情报机构的信息共享与合作,形成打击利用虚拟资产犯罪的国际合力。


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